近日，太谷分局召开晋中市反洗钱联席会议“6.03”专案表彰会，史建宏等5名民警获得晋中市年度反洗钱工作先进个人受到表彰奖励。中国人民银行晋中市中心支行支付结算科科长刘建华、副科长王峰，中国人民银行太谷支行副行长贾文，晋中市公安局太谷分局副局长赵飞，受表彰同志、禁毒大队全体成员等20人参加了会议。
民警在梳理“6.03”专案犯罪嫌疑人的作案过程中，敏锐地发现朱某的女朋友柳某有洗钱犯罪嫌疑。犯罪嫌疑人利用柳某通过多个账号收取、支付转移赃款，以此达到逃避侦查打击的目的，具有较强的隐蔽性。办案民警调取了大量的交易记录进行研判分析，最终成功梳理出了整个洗钱网络，顺利将此案成功告破。办案过程中，为保障对柳某洗钱犯罪行为受到法律制裁，我局多次与银行反洗钱部门进行沟通、协商，此案受到了中国人民银行市、区支行反洗钱部门领导的高度重视，多次召开联席会议，就洗钱法律法规中关于判定洗钱罪的司法解释、洗钱罪名的定性问题及案件进展情况进行了案情会商。
会上，中国人民银行晋中市中心支行支付结算科科长刘建华对我局在反洗钱方面的工作给予了高度肯定，鼓励民警围绕当前的工作形势和任务，举一反三、主动作为，大力侦办此类反洗钱类案件，在保障金融生态环境和经济秩序中作出更大的贡献。
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